Маркировка криминальных адресов в аналитических системах

Как маркировка останавливает атакующих и помогает вернуть средства

Маркировка адресов, связанных с криминальной активностью, — один из самых эффективных шагов, чтобы остановить дальнейший оборот украденных средств. Суть простая: дать сигнал рынку, что конкретный адрес и его кластер — «грязные». Как только сигнал пошёл, биржи и платёжные процессоры видят украденное, блокируют депозиты и останавливают вывод.

В нашем сервисе MS Engine и Telegram-боте помеченные адреса категоризируются метками вида «scam» и «stolen funds».

Зачем маркировка нужна

1. Видимость на всём рынке. Мы постоянно нотифицируем биржи, платёжные процессоры, блокчейн-эксплореры, AML-сервисы и прочие платформы о новых криминальных адресах. Маркировка разлетается по EVM-совместимым эксплорерам в реальном времени — пользователи в любой точке экосистемы видят актуальный риск-сигнал.
2. Вывод в фиат блокируется. Если атакующий пытается конвертировать украденное в фиат через CEX или платёжный сервис, risk-движок ловит транзакцию, замораживает средства и эскалирует кейс в правоохранительные.
3. Возврат становится возможен. После заморозки у властей реально появляется шанс конфисковать активы и вернуть владельцу. Мы делаем активность преступников видимой для всей индустрии — и резко сужаем их возможности для вывода.

«А я не могу сам сделать маркировку через AML-бот?»

Технически — да, отправить репорт в публичный сервис можно. Проблема:

Разные биржи используют разных AML-провайдеров. Если биржа не подписана на тот фид, где живёт твоя пометка — она её просто не увидит.

Как мы закрываем этот разрыв

Match Systems работает напрямую с десятками криптобирж, OTC-площадок, блокчейн-эксплореров и аналитических провайдеров. Данные об атакующем уходят в те системы, из которых биржи реально тянут сигналы. Это значит:

• Адрес помечен в той экосистеме, которую целевая биржа уже использует.
• Движение активов отслеживается в реальном времени.
• Шансы заморозить средства до вывода — резко выше.