Адрес попадает в Chainalysis, TRM, Crystal и наши собственные фиды — биржи автоматически блокируют депозиты с помеченных адресов.

Формализованный документ для биржи, полиции и суда. Без него freeze-запросы игнорируются в 9 случаях из 10.

Адрес ставится на realtime-мониторинг. Любое движение — мгновенный алерт, чтобы успеть подать freeze до биржи.

Комплаенс-запрос с отчётом об инциденте и заявлением в полицию. Tier-1 биржи реагируют за часы — через наши контакты.

Без номера дела биржи не замораживают активы. Даём шаблоны и помогаем с технической частью заявления.

Если атрибуция проведена — расширяем заявление на конкретного субъекта. Материалы передаём в профильное киберподразделение.