Как запросить у биржи блокировку похищенных активов?

Можно ли самому попросить биржу заморозить украденные активы?

Да — пользователь может напрямую обратиться на криптобиржу и запросить временную заморозку украденных средств, если они были переведены на депозитный адрес этой платформы. Пара вещей, которые нужно понимать:

Биржа не заморозит средства только по твоему описанию инцидента. Ей нужно видеть, что адрес-получатель уже помечен в AML-аналитике, которую она использует — иначе запрос уходит в низкий приоритет или игнорируется. Если биржа не пользуется AML-провайдером, через которого ты сделал маркировку — она просто не увидит сигнал.

Поэтому эффективнее инициировать маркировку через Match Systems: у нас интеграции с десятками бирж, OTC, платёжных сервисов, эксплореров и аналитических платформ — пометка попадает в те фиды, из которых биржа реально тянет сигналы.

Что должно быть в freeze-запросе к бирже

Чтобы у комплаенса были реальные основания реагировать быстро, запрос должен быть структурированным. Минимум:

• Правильный канал. У каждой биржи есть отдельный адрес/портал для compliance и law-enforcement запросов — не шли в общий support.
• Детали инцидента:
  • Адрес кошелька атакующего.
  • Хеш(и) транзакций.
  • Дата и время перевода (UTC).
  • Краткое описание инцидента.
  • Формальная просьба заморозить соответствующие средства.

Не хочешь делать сам?

Наша команда свяжется с биржей от твоего имени: передадим верифицированные данные маркировки, структурированный отчёт об инциденте и сопутствующую аналитику. С этим на руках комплаенсу есть с чем работать — и вероятность, что средства заморозят до вывода, резко возрастает.